Αριθμ. 166904 ΕΞ 2023

ΦΕΚ B' 6522/16.11.2023

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας και Ομάδας Συντονισμού για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Tης περ.β) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019«Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131),

ε) της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

στ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

ζ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

η) των άρθρων 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ι) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

ια) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

2. Την υπό στοιχεία 110154 ΕΞ 2023/24.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός σε θέση Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 714).

3. α) Την απόφαση της Επιτροπής Στρατηγικής του άρθρου 8 του ν. 4557/2018, κατά τις συνεδριάσεις της στις 11.11.2021, 17.12.2021, 9.3.2022, 27.01.2023 και 2.3.2023, να συστήσει εξειδικευμένες ομάδες εργασίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

β) Τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για την αξιολόγηση κινδύνων ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας, τις σχετικές υπερεθνικές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις αναθεωρημένες συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), ιδίως τη σύσταση 1 - Αξιολόγηση κινδύνων και εφαρμογή προσέγγισης βάσει εκτίμησης κινδύνου, καθώς και την από 2018 δημοσιευμένη πρώτη Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

4. α) Τα υπό στοιχεία 85113 ΕΙ 2023/2.6.2023, 87040 ΕΙ 2023/8.6.2023, 122124 ΕΙ 2023/22.8.2023, 125117 ΕΙ 2023/ 29.8.2023, 129366 ΕΙ 2023/6.9.2023, 137821 ΕΙ 2023/ 21.9.2023, 143780 ΕΙ 2023/2.10.2023, 145650 ΕΞ 2023/ 5.10.2023 και 152870 ΕΙ 2023/17.10.2023, καθώς και από 13.6.2023 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής.

β) Το υπό στοιχεία 132500 ΕΙ 2023/12.9.2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

5. Την υπό στοιχεία 163112 ΕΞ 2023/6.11.2023 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Την ανάγκη επικαιροποίησης της από 2018 πρώτης Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Συστήνουμε στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δέκα Ομάδες Εργασίας και Ομάδα Συντονισμού για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ως εξής:

Ι) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της εθνικής απειλής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες για την επικαιροποίηση του αντίστοιχου τμήματος της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η επικαιροποίηση του επί μέρους τμήματος της Έκθεσης που αφορά στην εκτίμηση της εθνικής απειλής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας και υπό τις οδηγίες της Ομάδας Συντονισμού.

ΙΙ) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου ασφαλίσεων ζωής όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η επικαιροποίηση του επί μέρους τμήματος της Έκθεσης, που αφορά στην εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου ασφαλίσεων ζωής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας και υπό τις οδηγίες της Ομάδας Συντονισμού.

ΙΙΙ) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση κλαδικού κινδύνου του χρηματοπιστωτικού τομέα επί επενδυτικών υπηρεσιών και παρόχων εικονικών περιουσιακών στοιχείων όσον αφορά σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η επικαιροποίηση του τμήματος της Έκθεσης που αφορά στην εκτίμηση κλαδικού κινδύνου του χρηματοπιστωτικού τομέα επί επενδυτικών υπηρεσιών και παρόχων εικονικών περιουσιακών στοιχείων όσον αφορά σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας και υπό τις Οδηγίες της Ομάδας Συντονισμού.

IV) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου των λοιπών οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η επικαιροποίηση του επί μέρους τμήματος της Έκθεσης, που αφορά στην εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου των λοιπών οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας και υπό τις οδηγίες της Ομάδας Συντονισμού.

V) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση κλαδικού κινδύνου του μη χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η επικαιροποίηση του επί μέρους τμήματος της Έκθεσης, που αφορά στην εκτίμηση του κλαδικού κινδύνου του μη χρηματοπιστωτικού τομέα για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας και υπό τις κατευθύνσεις της Ομάδας Συντονισμού.

VI) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου των πιστωτικών ιδρυμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η επικαιροποίηση του επί μέρους τμήματος της Έκθεσης, που αφορά στην εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου των πιστωτικών ιδρυμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας και υπό τις οδηγίες της Ομάδας Συντονισμού

VII) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση του εθνικού κινδύνου χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η επικαιροποίηση του επί μέρους τμήματος της Έκθεσης που αφορά στην εκτίμηση του εθνικού κινδύνου για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας και υπό τις κατευθύνσεις της Ομάδας Συντονισμού.

Ειδικότερα, στο έργο της Ομάδας Εργασίας συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση/αξιολόγηση του κινδύνου χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και ιδίως του κινδύνου μη εφαρμογής ή αποφυγής των σχετικών κυρώσεων, σύμφωνα με την πρόσφατα αναθεωρημένη Σύσταση 1 της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).

VIII) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της εθνικής τρωτότητας για θέματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η επικαιροποίηση του επί μέρους τμήματος της Έκθεσης, που αφορά στην εκτίμηση εθνικής τρωτότητας για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας και υπό τις οδηγίες της Ομάδας Συντονισμού.

IX) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση του κινδύνου νομικών προσώπων όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η επεξεργασία της νέας ενότητας για την εκτίμηση του κινδύνου νομικών προσώπων, νομικών μορφωμάτων και θεμάτων των πραγματικών τους δικαιούχων στο πλαίσιο επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας και υπό τις κατευθύνσεις της Ομάδας Συντονισμού.

X) Ομάδα Εργασίας για τη χαρτογράφηση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και την Εκτίμηση Κινδύνου Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας στο πλαίσιο επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η χαρτογράφηση του χώρου των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και η Εκτίμηση Κινδύνου Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας και υπό τις κατευθύνσεις της Ομάδας Συντονισμού.

ΧΙ) Ομάδα Συντονισμού για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Έργο της Ομάδας Συντονισμού είναι:

1) Ο συντονισμός του έργου της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας,

2) η παραλαβή από τους Προέδρους των Ομάδων Εργασίας, που αποτελούν μέλη της, των τελικών κειμένων των Ομάδων στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, συνοδευόμενα από τα υπογεγραμμένα πρακτικά και το υποστηρικτικό υλικό, και

3) η εξέταση τυχόν αιτημάτων των Ομάδων Εργασίας για παράταση της παράδοσης των τελικών κειμένων στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, συνοδευόμενων από τα υπογεγραμμένα πρακτικά και το υποστηρικτικό υλικό, και η απόφαση για την έγκριση ή μη της παράτασης αυτής.

Β. Συγκροτούμε τις ανωτέρω Ομάδες και ορίζουμε τα μέλη τους ως ακολούθως:

Ι) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της εθνικής απειλής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες για την επικαιροποίηση του αντίστοιχου τμήματος της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

1. Ιωάννη Ανδρουλάκη του Νικολάου, Επ. Καθηγητή Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του την Αργυρώ Ελευθεριάδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαστηρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

2. Χάιδω Βελιούρη του Περικλή, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Α’ Προϊσταμένη Τμήματος Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αμοιβαίας Συνδρομής της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε., ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Κρυσταλλία Τσιρώνη του Ευαγγέλου, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με βαθμό Α’, που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία.

3. Μαρία Κόντη του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με βαθμό Α’, υπάλληλο του Γ’ Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της, τον Δημήτριο Ράπτη, Προϊστάμενο του Γ’ Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος, της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

4. Αργύριο Τσομώκο, του Ιωάννη, Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων Διαφθοράς της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς και Ειδικών Τομεακών Στρατηγικών Καταπολέμησης της Διαφθοράς, της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Αναστάσιο Δελλή του Κωνσταντίνου, που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.

5. Σπυρίδωνα Καρατζή του Παναγιώτη, Υποπλοίαρχο Λ.Σ., στέλεχος της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Αντώνιο Θεοδώρου του Ιωάννη, Πλωτάρχη Λ.Σ., στέλεχος της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

6. Ζωή Τζήκα του Αθανασίου, Αστυνόμο Α’, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Ανδρέα Μουλίνο του Κωνσταντίνου, Αστυνομικό Υποδιευθυντή.

7. Νικολέτα Ασαρίδου του Ιορδάνη, Αστυνόμο Β’, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Μαρία Κουρτίδου του Κωνσταντίνου, Υπαστυνόμο Β’.

8. Νικόλαο Παπουτσή του Κωνσταντίνου, Αστυνόμο Β’, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Βάκκα του Χρυσόστομου, Αστυνόμο Β’.

9. Βασίλειο Ζουμπούλη του Ευστράτιου, στέλεχος του Τμήματος Μελετών και Διεθνών Σχέσεων της Α’ Μονάδας της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Φώτιο Μαρνέρα του Γεωργίου, στέλεχος του Τμήματος Ερευνών της Α’ Μονάδας της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

10. Δήμητρα Λογοθέτη του Ιωάννου, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, υπάλληλο του Τμήματος Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Αργυρή Αποστολίδου του Αποστόλου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ως άνω Τμήματος.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Δήμητρα Κιούση του Νικολάου, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αναπληρώτριά της τη Σταματική Δέτση του Γεωργίου, υπάλληλο, ομοίως, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ΙΙ) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου ασφαλίσεων ζωής όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

1. Γεωργία Καρδακάρη του Σπυρίδωνος, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά της, την Δανάη Πολίτου του Δαυίδ, Επιθεωρήτρια Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2. Χριστίνα Λυμπέρη του Επαμεινώνδα, Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Μελετών της Α’ Μονάδας της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Ελένη Μπαμπαλή του Χρήστου, στέλεχος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Μελετών της Α’ Μονάδας της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

3. Ευαγγελία Βαρουχάκη του Θωμά, επικεφαλή της νομικής υπηρεσίας και διεθνών σχέσεων στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Μαρία Φαράντου του Αθανασίου, νομικό σύμβουλο στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Ελευθερία Καγιά του Χαραλάμπους, Επιθεωρήτρια Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στην Τράπεζα της Ελλάδος, με αναπληρώτριά της την Ιωάννα Πισπίνη του Βασιλείου, Επιθεωρήτρια Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΙΙΙ) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση κλαδικού κινδύνου του χρηματοπιστωτικού τομέα επί επενδυτικών υπηρεσιών και παρόχων εικονικών περιουσιακών στοιχείων όσον αφορά σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

1. Θεμιστοκλή Κοσσίδα του Αποστόλου, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Μιχαήλ Μερσίνη, στέλεχος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2. Αθηνά Τζαράκη του Χαραλάμπους, στέλεχος του Τμήματος Ερευνών της Α’ Μονάδας της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Ευστάθιο Καρπούζη του Μιλτιάδη, στέλεχος του Τμήματος Ερευνών της Α’ Μονάδας της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

3. Σμαράγδα Ρηγάκου του Γεωργίου, επικεφαλή της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της, τον Μάνο Κωνσταντόπουλο του Γεωργίου, στέλεχος της ίδιας Μονάδας.

4. Βασίλη Παναγιωτίδη του Γεωργίου, ανώτερο Διευθυντή στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του, τον Δημήτρη Βοβολίνη του Σπυρίδωνος, στέλεχος στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

5. Ιωάννη Πολυχρονίου του Βασιλείου, επενδυτικό σύμβουλο, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ηλία Ζαχαράκη του Γεωργίου, επιχειρηματία, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΣΕΠΕΥ).

6. Μαρία-Μαρίνα Βασιλικού του Γεωργίου, Γενική Διευθύντρια στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Σοφία Ασματόγλου του Δημητρίου, στέλεχος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

7. Ελευθερία Αχλαδιανάκη του Γεωργίου, Γενική Διευθύντρια στον Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Λαμπρινή Παπακωνσταντίνου, Διευθύντρια Οικονομικού, Συμμόρφωσης και Στρατηγικής της Merit Securities.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Κλεόνικος Μπουλούτας του Χρήστου, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

IV) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου των λοιπών οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

1. Αργύρη Αλωνιάτη του Χρήστου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του, την Ιωάννα Πισπίνη του Βασιλείου, Επιθεωρήτρια Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2. Νικόλαο Μπαλάσκα του Βασιλείου, στέλεχος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Μελετών της Α’ Μονάδας της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Βλάσσιο Καραμαλίγκα του Χαραλάμπους, στέλεχος του Τμήματος Ερευνών της Α’ Μονάδας της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

3. Παντελή Κακουρή του Αδάμου, AML Officer και Αναπληρωτή Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του, την Μαρία Ξυλούρη του Κωνσταντίνου, Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Αναπληρώτρια AML Officer, εκπρόσωποι της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

4. Γαρυφαλλιά Πουρναράκη του Κύρκου, Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Eurobank Factors, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Βρεττό Βαγγή του Ευαγγέλου, Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Πειραιώς Factoring, εκπρόσωποι της Ελληνικής Ένωσης Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων.

5. Ελένη Περιστεράκη του Ευαγγέλου, Επικεφαλής Κανονιστικής και Επιχειρησιακής Συμμόρφωσης του ν. 4557/2018, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της, τη Βασιλική Μοιράγια του Λεωνίδα, Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης του ν. 4557/2018, εκπρόσωποι της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.

6. Αικατερίνη Παπαδοπούλου του Νικολάου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης Διαχείρισης Απάτης του ν. 4557/2018, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Αντωνία Αδαμοπούλου του Βασιλείου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Απάτης του ν. 4557/2018, εκπρόσωποι των Ιδρυμάτων Πληρωμών.

7. Αικατερίνη Παυλάκη του Παναγιώτη, στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης στη Viva Payments, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Παντελή Μαλτέζο του Ανδρέα, Προϊστάμενο Τμήματος Έρευνας Ξεπλύματος Χρήματος στη Viva Payments, εκπρόσωποι των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος.

8. Νικόλαο Κλεάνθους του Χρήστου, Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και αρμόδιο Διευθυντικό στέλεχος κατά το άρθρο 38 του ν. 4557/2018 στην Onexchange, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Σαρτζετάκη του Ευτυχίου, Αναπληρωτή Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους κατά το άρθρο 38 του ν. 4557/2018, στην Onexchange, εκπρόσωποι των Ανταλλακτηρίων Συναλλάγματος.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Αθανάσιος Κουρής του Παναγιώτη, Επιθεωρητής Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στην Τράπεζα της Ελλάδος, με αναπληρωτή του τον Απόστολο Λυμπερά του Χαραλάμπους, Επιθεωρητή Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στην Τράπεζα της Ελλάδος.

V) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση κλαδικού κινδύνου του μη χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

1. Αλέξανδρο Σικαλίδη του Κωνσταντίνου, Β’ Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Βασίλη Τσώκο του Ευαγγέλου, εντεταλμένο ελεγκτή της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

2. Αγόρω-Ελισσάβετ Λαζάρου του Αχιλλέως, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Επαγγελμάτων του Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της, την Πολυξένη Λιαμπότη του Πέτρου, Προϊσταμένη του Τμήματος Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών του Υπουργείο Δικαιοσύνης.

3. Παρασκευή Θεοδωροπούλου του Κωνσταντίνου, δικηγόρο με έμμισθη εντολή στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Αναστασία Ρόβα του Νικηφόρου, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, υπάλληλο του Τμήματος Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Πολυξένη Τσώνη του Διονυσίου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Ελέγχων, της Γενικής Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της, την Μαρία Λιζάρδου του Σωκράτη, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας.

5. Αικατερίνη Αντύπα του Γεωργίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Ρύθμισης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ρύθμισης και Μελετών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της τη Μαρία Δημοπούλου του Θεοδώρου, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας και Διοικητικών Κυρώσεων Διεύθυνση Συμμόρφωσης Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).

6. Αθανάσιο Παναγιώτου του Γεωργίου, Συντονιστή Συμμόρφωσης του Ομίλου εταιρειών ΟΠΑΠ, Υπεύθυνο Συμμόρφωσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΠΑΠ Α.Ε.», ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

7. Δημήτριο Παπακωνσταντίνου του Ηλία, Υπεύθυνο Συμμόρφωσης των εταιρειών με την επωνυμία «ΕΛΛΗ- ΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.» και «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.», ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

8. Παναγιώτη Σκύρλα του Ιωάννη, Υπεύθυνο Διεθνούς Ανάπτυξης, Συμμόρφωσης και Ασφάλειας της εταιρείας με την επωνυμία “GAMART LIMITED”, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

9. Νικόλαο Νίκαρη του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο της εταιρείας με την επωνυμία «LUCKY STREAM LIMITED».

10. Δημήτριο Αντωνίου του Σωκράτους, Υπεύθυνο Συμμόρφωσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗ- ΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.», ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

11. Ζωή Τζήκα του Αθανασίου, Αστυνόμο Α’, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της, τον Κωνσταντίνο Ράγκο του Θωμά, Αστυνομικό Υποδιευθυντή.

12. Αναστασία Βουκυκλάρη του Μιχαήλ, Υπεύθυνος Συμμόρφωσης της εταιρείας με την επωνυμία “STOIXIMAN LIMITED”, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

13. Χριστίνα Κουκουλάρη του Ευαγγέλου, Στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας με την επωνυμία «STOIXIMAN LIMITED», ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Αικατερίνη - Αγγέλα Κυριαζή του Σωτηρίου, που υπηρετεί στο Γραφείο Προέδρου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) με αναπληρωτή της τον Ιωάννη Ζέρδιλα του Αποστόλου που υπηρετεί στο Τμήμα Πληροφορικής, της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

VI) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου των πιστωτικών ιδρυμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

1. Κωνσταντίνο Αγοραστό του Νικολάου, Επιθεωρητή του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Γιώργο Κουτσουμπό του Εξάρχου, που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία,

2. Ευστάθιο Τσίρμπα του Βασιλείου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Α’ Μονάδας της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Ευαγγελία Αγοραστού του Δημητρίου, στέλεχος του Τμήματος Ανάλυσης Υποθέσεων και Φορολογικού Ελέγχου της ίδιας Υπηρεσίας,

3. Δημήτρη Βοβολίνη του Σπυρίδωνος, στέλεχος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Κώστα Ραδαίο του Παναγιώτη, δικηγόρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών,

4. Ρέα Καλτσά του Χριστόφορου, υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρ- δίτσας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Θεοδόση Ντεγιαννάκη του Μιχαήλ, Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Απόστολος Λυμπεράς του Χαραλάμπους, Επιθεωρητής του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, με αναπληρωτή του τον Αθανάσιο Κουρή του Παναγιώτη, Επιθεωρητή του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στην Τράπεζα της Ελλάδος.

VII) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση του εθνικού κινδύνου χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

1. Θεοφάνη Αντωνόπουλο του Βασιλείου, Αστυνομικό Υποδιευθυντή, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Νικολέντζο του Παναγιώτη, Αστυνόμο Β’.

2. Παναγιώτη Ράπτη του Άγγελου, Αστυνόμο Β’, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Μπατσούλη του Σπυρίδωνος, Υπαστυνόμο Α’,

3. Ελένη Αλεξοπούλου του Κωνσταντίνου, Αστυνόμο Β’, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Αλέξανδρο Γκολφινόπουλο του Κωνσταντίνου, Αστυνόμο Β’,

4. Σπυρίδωνα Καρατζή του Παναγιώτη, Υποπλοίαρχο Λ.Σ., στέλεχος της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Γκόλια του Χρήστου, Επικελευστή Λ.Σ., στέλεχος της ίδιας Υπηρεσίας,

5. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα του Δημητρίου, Προϊστάμενο του Τμήματος Ερευνών της Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Σταύρου του Δημητρίου, στέλεχος του Τμήματος Ερευνών της Α’ Μονάδας της ίδιας Αρχής,

6. Φωτεινή Γκανίδου του Δήμου, στέλεχος της Β’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Ευσταθία-Ελένη Πετσιά του Γεωργίου, Προϊσταμένη της Β’ Μονάδας της ίδιας Αρχής,

7. Όλγα Βούρδα του Χρήστου, μετακλητή υπάλληλο στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Σπυρίδωνα Μαγκουνή του Κωνσταντίνου, υπάλληλο που υπηρετεί στο Γραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

8. Αργυρή Αποστολίδου του Αποστόλου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της τη Δήμητρα Λογοθέτη του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, υπάλληλο που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα,

9. Ιωάννη Μιχελογιαννάκη του Εμμανουήλ, στέλεχος της Δ1 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Θεοδόσιο Θέο του Παναγιώτη, Σύμβουλο Πρεσβείας Α, στέλεχος της Δ1 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών,

10. Μαρία Κόντη του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με βαθμό Α’, υπάλληλο του Γ’ Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Δημήτριο Ράπτη, Προϊστάμενο του Γ’ Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος, της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως μέλος μόνο στις εργασίες που αφορούν στα Όπλα Μαζικής Καταστροφής ή στις περιπτώσεις που η Ομάδα Εργασίας κρίνει ότι απαιτείται η συμμετοχή του στην εκτίμηση της εθνικής τρωτότητας χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Νικόλαος Γκρέμος του Βασιλείου, Υ/Β’ της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α., με αναπληρώτριά του την Ελένη Αγγελοπούλου του Βασιλείου, Ανθ/μο της ίδιας Διεύθυνσης.

VIII) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της Εθνικής Τρωτότητας για θέματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

1. Κωνσταντίνα Ευδαίμων του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ - Στρατηγικού Σχεδιασμού, της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών, της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε., της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά της, την Παναγιώτα Παπακυριάκου του Σταύρου, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ - Νομικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε., της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Αγγελική Τσιάπρα του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, υπάλληλο του Τμήματος Α’ της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών της Κ.Υ της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά της την Αγνή Καρακουλάκη του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με βαθμό Α’, υπάλληλο του Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης,

3. Ηλία Χρηστάκη του Δημητρίου, ΠΕ/Γ’ Υπάλληλο στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, Γ’ Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ της Α.Α.Δ.Ε., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Ράπτη του Χρήστου, ΠΕ/Α’ Προϊστάμενο του Γ’ Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος, στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ της Α.Α.Δ.Ε.,

4. Αντώνιο Θεοδώρου του Ιωάννη, Πλωτάρχη Λ.Σ., στέλεχος της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του τη Βαΐτσα-Μαρία Μέλλου του Ναπολέοντα, Υποπλοίαρχο Λ.Σ., στέλεχος της ίδιας Υπηρεσίας,

5. Χρήστο Ζιαβρά του Φωτίου, στέλεχος του Τμήματος Ανάλυσης Υποθέσεων και Φορολογικού Ελέγχου, της Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Φίλιππο Αλεξανδράτο του Χαραλάμπους, στέλεχος του Τμήματος Ερευνών της Α’ Μονάδας της ίδιας Αρχής,

6. Κωνσταντίνο Ράγκο του Θωμά, Αστυνομικό Υποδιευθυντή, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του τη Ζωή Τζήκα του Αθανασίου, Αστυνόμο Α’,

7. Σπυρίδωνα Μαγκουνή του Κωνσταντίνου, υπάλληλο που υπηρετεί στο Γραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Όλγα Βούρδα του Χρήστου, μετακλητή υπάλληλο στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

8. Πέτρο Φασιλή του Νικολάου, υπάλληλο που υπηρετεί στο Τμήμα Ι’ της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Πολυξένη Τσώνη του Διονυσίου, υπάλληλο που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία,

9. Αργυρή Αποστολίδου του Αποστόλου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Παρασκευή Θεοδωροπούλου του Κωνσταντίνου, δικηγόρο με έμμισθη εντολή στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί το μέλος της Ομάδας Εργασίας το οποίο θα ορίζεται από την Πρόεδρό της κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης.

IX) Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση του κινδύνου νομικών προσώπων όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

1. Αργυρή Αποστολίδου του Αποστόλου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά της τη Δήμητρα Λογοθέτη του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.

2. Ελένη Αθανασάκη του Γεωργίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ.) και Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Ιωάννη - Μηνά Κετεντζιάν του Γερβάντ, υπάλληλο του Τμήματος Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ.) και Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), του Υπουργείου Ανάπτυξης,

3. Ερρίκο Αρδίττη του Μώρις, Επιθεωρητή του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Ελευθερία Καγιά του Χαραλάμπους, Επιθεωρήτρια του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος,

4. Βασίλη Τσώκο του Ευαγγέλου, εντεταλμένο ελεγκτή της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Αλέξανδρο Σικαλίδη του Κωνσταντίνου, Β’ Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ),

5. Θεμιστοκλή Κοσσίδα του Αποστόλου, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Μιχαήλ Μερσίνη, στέλεχος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

6. Αλεξάνδρα Ιακωβάκη του Φώτιου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, υπάλληλο του Τμήματος Ζ’ της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης της Α.Α.Δ.Ε., ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή της τον Δημήτριο Τσιμπίνο του Βασιλείου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Β’, υπάλληλο του Τμήματος Ε’ της Διεύθυνσης Ελέγχων της Α.Α.Δ.Ε.,

7. Γεώργιο Ζαβάκο του Νικολάου, Προϊστάμενο της Γ’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Ευγενία Παναγιώτου του Αριστείδη, στέλεχος της Γ’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες,

8. Αναστασία Πίνη του Σωτηρίου, Επιθεωρήτρια-Ελέγκτρια στον Τομέα ΟΤΑ-Υποτομέα Μετανάστευσης- Ιθαγένειας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Δημήτρη Ηλιόπουλο του Ματθαίου, Επιθεωρητή-Ελεγκτή στον Τομέα ΟΤΑ- Υποτομέα Μετανάστευσης-Ιθαγένειας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.),

9. Κωνσταντίνα Τριανταφύλλου του Αθανασίου, υπάλληλο του Τμήματος Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ. ΜΗ.) και Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Ευαγγελία Τρακάδα του Γεωργίου, υπάλληλο του Τμήματος Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ.) και Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Παρασκευή Θεοδωροπούλου του Κωνσταντίνου, δικηγόρος με έμμισθη εντολή στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αναπληρώτριά της την Αναστασία Ρόβα του Νικηφόρου, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, υπάλληλο του Τμήματος Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

X) Ομάδα Εργασίας για τη χαρτογράφηση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και την Εκτίμηση Κινδύνου Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας στο πλαίσιο επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

1. Φίλιππο Αλεξανδράτο του Χαραλάμπους, στέλεχος του Τμήματος Ερευνών της Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Γκιουλέκα του Δημητρίου, Προϊστάμενο του Τμήματος Ερευνών της Α’ Μονάδας της Αρχής.

2. Δημοσθένη Θωμά του Σωτηρίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Κυριακή Φακίνου του Δημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στο Τμήμα Συντονισμού Πολιτικών για τις Ο.Κοι.Π. και τους Κοινωφελείς Φορείς, της Διεύθυνσης Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών και Κοινωφελών Φορέων, του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Ευαγγελία Ζέρβα του Κωνσταντίνου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της τη Μαρία - Ιωάννα Ραγκούση του Θεοδώρου, υπάλληλο του Τμήματος Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

4. Σωτήριο Ζαχαρόπουλο του Παναγιώτη, Προϊστάμενο του Τμήματος Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων, της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του τη Φωτεινή Παλιούρα του Ανδρέα, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.

5. Αναστασία Γκάτζιου του Δημητρίου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της τη Χριστίνα Κοσμά του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού.

6. Μαρία Οικονόμου του Χρήστου, Προϊσταμένη της Μονάδας Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Χρήστο Σιαβίκη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, που υπηρετεί στη Μονάδα Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

7. Ελένη Αθανασάκη του Γεωργίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ.) και Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Ευαγγελία Τρακάδα, του Γεωργίου, Στέλεχος του ίδιου Τμήματος.

8. Βασίλειο Σιταρά του Ευστράτιου, Σύμβουλο Β’ Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σταύρο Κυρίμη, Σύμβουλο Πρεσβείας Α’, του Υπουργείου Εξωτερικών.

9. Ελένη Αλεξοπούλου του Κωνσταντίνου, Αστυνόμο Β’, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Νικόλαο Μπατσούλη του Σπυρίδωνα, Υπαστυνόμο Α’, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

10. Ελένη Αναστασοπούλου του Βασιλείου, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων και Μητρώου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Ησαΐα Κοκκινίδου του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εκκλησιαστικής Διοίκησης της ίδιας Διεύθυνσης.

11. Αναστασία Ρόβα του Νικηφόρου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, που υπηρετεί στο Τμήμα Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Αργυρή Αποστολίδου του Αποστόλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ίδιου Τμήματος.

12. Νικολέτα-Χριστίνα Νικολοπούλου του Νικολάου, Υπεύθυνη Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της τη Θάλεια Φωναζάκη του Νικολάου, Υπεύθυνη Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.).

13. Σωτήριο Πετρόπουλο του Σωκράτη, Συνιδρυτή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας HIGGS, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Αλεξάνδρα Εμιρζά του Σωτηρίου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας HIGGS.

Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί το μέλος της Ομάδας Εργασίας το οποίο θα ορίζεται από τον Πρόεδρό της κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης.

ΧΙ) Ομάδα Συντονισμού για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

1. Γεώργιο-Θεόδωρο Χριστόπουλο του Κωνσταντίνου, Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του την Αντωνία Τσακνάκη του Αθανασίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Ιωάννη Ανδρουλάκη του Νικολάου, Επίκουρο Καθηγητή Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας (ΕΚΠΑ), Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση της εθνικής απειλής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες για την επικαιροποίηση του αντίστοιχου τμήματος της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Αργυρώ Ελευθεριάδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαστηρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

3. Κωνσταντίνα Ευδαίμων του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ - Στρατηγικού Σχεδιασμού, της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών, της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε., Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση της εθνικής τρωτότητας για θέματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Παναγιώτα Παπακυριάκου του Σταύρου, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ - Νομικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε.,

4. Κωνσταντίνο Αγοραστό του Νικολάου, Επιθεωρητή του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου των πιστωτικών ιδρυμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Γιώργο Κουτσουμπό του Εξάρχου, που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία,

5. Γεωργία Καρδακάρη του Σπυρίδωνος, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου ασφαλίσεων ζωής όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Δανάη Πολίτου του Δαυίδ, Επιθεωρήτρια Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος,

6. Αργύρη Αλωνιάτη του Χρήστου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου των λοιπών οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Ιωάννα Πισπίνη του Βασιλείου, Επιθεωρήτρια του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στην Τράπεζα της Ελλάδος.

7. Θεμιστοκλή Κοσσίδα του Αποστόλου, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Μιχαήλ Μερσίνη, στέλεχος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

8. Αλέξανδρο Σικαλίδη του Κωνσταντίνου, Β’ Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Βασίλη Τσώκο του Ευαγγέλου, εντεταλμένο ελεγκτή της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ),

9. Θεοφάνη Αντωνόπουλο του Βασιλείου, Αστυνομικό Υποδιευθυντή, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση του εθνικού κινδύνου χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Νικολέντζο του Παναγιώτη, Αστυνόμο Β’,

10. Αργυρή Αποστολίδου του Αποστόλου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την εκτίμηση του κινδύνου νομικών προσώπων όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή,

11. Δήμητρα Λογοθέτη του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, υπάλληλο του Τμήματος Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή,

12. Παρασκευή Θεοδωροπούλου του Κωνσταντίνου, δικηγόρο με έμμισθη εντολή στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή,

13. Τζόαν Αδρακτά του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, με βαθμό Α’, υπάλληλο της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που υπηρετεί με απόσπαση στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή,

14. Λήδα Τσαγκαράκη του Δονάτου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α’, υπάλληλο της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε.), της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή

15. Αναστασία Ρόβα του Νικηφόρου, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, υπάλληλο του Τμήματος Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή,.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Νικολέττα Τριάντη του Σωτηρίου του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, υπάλληλος του Τμήματος Α’ - Πολιτικής Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Ιδιωτικής Ασφάλισης, της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αναπληρωτή της τον Χρήστο Λιάσκα του Αθανασίου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α’, υπάλληλο Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) του Τμήματος Β’ - Πολιτικής Κεφαλαιαγοράς, Λογιστικής και Ελεγκτικής, της Διεύθυνσης Χρηματoοικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Γ. Για τις ανωτέρω Ομάδες Εργασίας ισχύουν τα εξής:

α) Τα μέλη των Ομάδων δύνανται να αιτούνται πληρο- φορίες από τα Υπουργεία, υπηρεσιακές μονάδες, ανεξάρτητες αρχές ή νομικά πρόσωπα, ή από όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο για τη συλλογή στοιχείων βάσει της μεθοδολογίας της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι δε ερωτώμενες υπηρεσίες, αρχές και νομικά πρόσωπα οφείλουν, κατά λόγο αρμοδιότητας, να χορηγούν οποιαδήποτε σχετιζόμενα με το έργο των Ομάδων στοιχεία, στατιστικά δεδομένα και λοιπές πληροφορίες, τηρουμένων εν προκειμένω των σχετικών διατάξεων περί εμπιστευτικότητας ή απορρήτου καθώς και των προϋποθέσεων, όρων και περιορισμών που προβλέπονται ως προς την επεξεργασία και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ν. 4624/2019.

β) Στις συνεδριάσεις των Ομάδων δύναται να καλούνται προς διατύπωση γνώμης ή παροχή πληροφοριών και στοιχείων υπάλληλοι των συμμετεχόντων και συναρμόδιων φορέων, με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία καθώς και εκπρόσωποι λοιπών φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

γ) Ο Πρόεδρος κάθε Ομάδας Εργασίας ενημερώνει την Ομάδα Συντονισμού για την πορεία των εργασιών, τις τυχόν καθυστερήσεις και τα προβλήματα που ανακύπτουν.

δ) Το πόρισμα και η εισήγηση κάθε Ομάδας παραδίδεται με τα πρακτικά και το υποστηρικτικό υλικό αρμοδίως από τον Πρόεδρό της στον πρόεδρο της Ομάδας Συντονισμού και στον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα, για λόγους ιστορικότητας. Παρουσιάζεται και εγκρίνεται σε συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικής, η οποία αποφασίζει για τη σύνταξη και μετάφραση του τελικού ενιαίου κειμένου της Έκθεσης.

Ειδικότερα, αναφορικά με την Ομάδα Εργασίας της υποπαρ. VII της παρ. Α, τα οριζόμενα στην παρούσα υποπαράγραφο δεν ισχύουν για υλικό διαβαθμισμένου χαρακτήρα που τηρείται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δ. Για την Ομάδα Συντονισμού ισχύουν τα εξής:

α) Ο Πρόεδρος ενημερώνει την Επιτροπή Στρατηγι- κής για την πορεία των εργασιών και μεριμνά για την έγκριση των παραδοτέων των Ομάδων Εργασίας από την Επιτροπή Στρατηγικής, καθώς και για τη σύνταξη του τελικού ενιαίου κειμένου της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας.

β) Η Ομάδα Συντονισμού μεριμνά για την έγκριση του τελικού ενιαίου κειμένου από την Επιτροπή Στρατηγικής και διεκπεραιώνει τις ενέργειες δημοσίευσής του και επικοινωνίας με τον ιδιωτικό τομέα, μέσω της διοργάνω- σης τηλεδιασκέψεων με εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων. Ειδικά για το μέρος του κειμένου της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, το οποίο θα χαρακτηριστεί ως απόρρητο και δεν θα δημοσιευθεί, ο Πρόεδρος της εν λόγω Ομάδας αναλαμβάνει την παράδοση και φύλαξή του σε σχετικό αρχείο στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ε. Η Ομάδα Συντονισμού και οι Ομάδες Εργασίας θα συνεδριάζουν σε κτήριο όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ή υπηρεσίες προέλευσης των μελών της Ομάδας Εργασίας ή με τηλεδιάσκεψη, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, και, αν κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους, και εκτός αυτού, σε κάθε δε περίπτωση εντός χρόνου καλυπτόμενου από υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων περί εμπιστευτικότητας ή απορρήτου.

ΣΤ. Η διάρκεια της Ομάδας Συντονισμού και των Ομάδων Εργασίας ορίζεται έως την ολοκλήρωση του έργου τους.

Ζ. Οι ιδιώτες-μέλη της Ομάδας Συντονισμού και των Ομάδων Εργασίας συμμετέχουν αμισθί.

Η. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι υπό στοιχεία 100554 ΕΞ 2022/14.7.2022 (Β’ 3752, διόρθωση σφάλματος: B’ 4074), 100572 ΕΞ 2022/14.7.2022 (Β’ 3750), 100580 ΕΞ 2022/14.7.2022 (Β’ 3752), 100601 ΕΞ 2022/14.7.2022 (Β’ 3750), 100606 ΕΞ 2022/14.7.2022 (Β’ 3750), 100561 ΕΞ 2022/14.7.2022 (Β’ 3803), 100567 ΕΞ 2022/14.7.2022 (Β’ 3751), 100568 ΕΞ 2022/14.7.2022 (Β’ 3751), 100573 ΕΞ 2022/14.7.2022 (Β’ 3751) και 100575 ΕΞ 2022/14.7.2022 (Β’ 3752) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2023

Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ